证券代码： 证券简称：昊华科技 公告编号：2020-038
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届监事会第十三次会议（通讯）
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届监事会第十三次会议于2020年6月23日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2020年6月19日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名，实际出席监事7名，共回收有效表决票7份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司实施了2019年限制性股票激励计划，首次授予20,605,000股股票，公司总股本由896,624,657股变更为917,229,657股，注册资本由896,624,657元变更为917,229,657元。监事会同意变更注册资本昊华科技：第七届监事会第十三次会议（通讯）决议公告，并对《公司章程》部分条款进行相应修改。
表决结果：7票同意昊华集团股票代码，0票反对昊华科技：第七届监事会第十三次会议（通讯）决议公告，0票弃权，该议案获得通过，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
该议案内容详见公司于2020年6月24日刊登在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2020-039）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司监事会
2020年6月24日
备查或上网文件：
1.昊华化工科技集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议（通讯）决议；
2.昊华化工科技集团股份有限公司章程(修订稿)。
证券代码： 证券简称：昊华科技 公告编号：临2020-039
昊华化工科技集团股份有限公司
关于变更注册资本暨修改《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020年6月23日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案”。鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予登记已完成，公司注册资本相应变更。
根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，董事会对《公司章程》部分条款作如下修订：
除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，上述修订尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有公司董事会
2020年6月24日
证券代码： 证券简称：昊华科技 公告编号：临2020-040
昊华化工科技集团股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会
的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年7月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年7月10日14点30分
召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年7月10日
至2020年7月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第七届董事会第十五次会议（通讯）审议通过，相关内容详见2020年6月24日刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站上公司披露的临2020-039公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票昊华科技：第七届监事会第十三次会议（通讯）决议公告，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、个人股东需提交的文件包括：证券账户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。
2、法人股东需提交的文件包括：证券账户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。
若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。
3、异地股东可于2020年7月6日(星期一)前采取信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2020年7月6日(星期一)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00
（三）登记地点：昊华科技董事会办公室
六、 其他事项
（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
（二） 联系地址：北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座，邮编
（三）公司地址：北京市朝阳区小营路19号中国昊华大厦A座
（四）会务常设联系人：刘政良、魏冬梅
（五）联系电话：、 传真：
（六）电子邮箱：
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2020年6月24日
附件1：授权委托书
备查文件
1、昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议（通讯）决议
附件1：授权委托书
授权委托书
昊华化工科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月10日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会昊华集团股票代码，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
受托人身份证号：
委托日期：2020年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： 证券简称：昊华科技 公告编号：临2020-037
昊华化工科技集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议（通讯）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第七届董事会第十五次会议于2020年6月23日以通讯表决的方式召开。会议通知等材料已于2020年6月19日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9份。会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过如下议案：
一、关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案
鉴于公司实施了2019年限制性股票激励计划，首次授予20,605,000股股票，公司总股本由896,624,657股变更为917,229,657股，注册资本由896,624,657元变更为917,229,657元。董事会同意变更注册资本，并对《公司章程》部分条款进行相应修改。
表决结果：9票同意昊华集团股票代码，0票反对，0票弃权，该议案获得通过，本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
该议案内容详见公司于2020年6月24日刊登在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2020-039）。
二、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案
（一）召开会议的基本情况：
1．股东大会类型和届次：公司2020年第一次临时股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
4．现场会议召开的时间和地点：
（1）召开时间：2020 年7月10日（星期五）14 ：30
（2）召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室
（二）会议审议事项：
关于变更注册资本暨修改《公司章程》部分条款的议案。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
该议案内容详见公司于2020年6月24日刊登在上海证券交易所网站（）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于召2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-040）。
特此公告。
昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2020年6月24日
备查或上网文件：
1．昊华化工科技集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
2．昊华化工科技集团股份有限公司章程(修订稿)。