金融机构反洗钱监管规则重大调整！超5万元现金存取有新变化？
备受关注的金融机构反洗钱监管规则迎来重大调整。三部门公开征求意见稿，超5万元现金存取不用再说明用途金融机构反洗钱监管规则重大调整！超5万元现金存取有新变化？，现...
08-15 立刻查看
央行等起草金融机构客户尽职调查办法征求意见，意义何在？
近日，中国人民银行联合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会研究起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法(征求意见稿)》银行反洗钱...
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